Buenos Aires / Río Negro. La senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, enfrenta un nuevo capítulo judicial en Comodoro Py, donde una ONG ligada a la lucha anticorrupción, ARM Global (dirigida por Daniel Sarwer), presentó un pedido de investigación y solicitó suspender la jura de la legisladora.
La acción se fundamenta en el “poco claro origen” de los recursos utilizados para la campaña y el circuito económico de esos fondos.
Sospechas de lavado de activos del narcotráfico
La denuncia se centra en la sospecha de que detrás de los fondos de campaña de Villaverde podría haber dinero proveniente del lavado de activos del narcotráfico.
La presentación judicial no es solo contra Villaverde, sino que la involucra en una tríada junto a Fred Machado (quien está en proceso de extradición a Estados Unidos) y Claudio Daniel Ciccarelli, primo de Machado y muy cercano a la legisladora. El trío es sospechado de la presunta comisión de delitos de “lavado de activos del narcotráfico, evasión fiscal agravada, encubrimiento agravado, asociación ilícita y demás que resulten”.
El caso cobra relevancia por el entramado financiero y societario que, según la denuncia, involucra a los tres y que ya está en proceso de investigación en las justicias argentina y estadounidense. Si la causa se abre antes del 5 de noviembre (fecha de extradición de Machado), su traslado podría postergarse al ser considerado testigo clave.
Pedido de suspensión y la factura de Roca
La ONG ARM Global solicitó al Juzgado Federal N°5 que se pidan extractos bancarios, contratos de pauta y registro de aportes privados para verificar la trazabilidad de los fondos. El Código Electoral Nacional permite esta intervención cuando se compromete la transparencia del proceso.
Esta acción judicial se suma a la controversia generada por el intento de cobro de una factura por $73 millones por publicidad de campaña a nombre de LLA. El documento, presentado por allegados a Villaverde y al dirigente Julián Goinhex, detallaba servicios de publicidad electoral en distintas localidades.
Según el tesorero de LLA, Roberto Zgaib, el desembolso fue frenado porque el gasto ya había sido cubierto por la campaña central en Buenos Aires. La factura fue presentada por un periodista que cumple funciones en la ANSES de Roca.
