Buenos Aires. El escenario político postelectoral se vio sacudido por una denuncia penal federal presentada en los Tribunales Federales de Comodoro Py contra la senadora electa por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, junto a Fred Machado y Claudio Ciccarelli.
La acción penal fue promovida por Daniel Sarwer, presidente de la ONG Arm Global, y acusa a los tres de la presunta comisión de delitos graves, incluyendo lavado de activos (presumiblemente del narcotráfico), encubrimiento agravado, evasión fiscal y asociación ilícita. El expediente, CFP 4479/2025, fue asignado por sorteo al Juzgado Federal N° 5.
Pedido cautelar para frenar la Jura
El punto más sensible de la presentación es la solicitud de medidas cautelares para impedir la asunción de Villaverde al Senado de la Nación Argentina. El denunciante argumenta que la jura debe ser suspendida provisoriamente hasta que se “acredite la licitud de sus fondos y antecedentes”, invocando artículos del Código Electoral Nacional.
El escrito describe un «entramado financiero y societario irregular» con triangulación de activos y transferencias internacionales, a través de las cuales los denunciados habrían blanqueado capitales de origen ilícito, con posible vinculación al esquema financiero conocido como “Nexa”.
Medidas solicitadas
Para avanzar en la investigación y preservar la prueba, el denunciante pidió la intervención del Ministerio Público Fiscal y la adopción de numerosas medidas, incluyendo:
- Allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos.
- Levantamiento del secreto bancario y fiscal.
- Oficios a organismos clave como la Unidad de Información Financiera (UIF), PROCELAC, y el Banco Central (BCRA).
- Oficios a Interpol para reportar operaciones sospechosas y preservar información.
Fuentes judiciales confirmaron el ingreso de la denuncia. De prosperar la medida cautelar, la Justicia podría ordenar la suspensión provisoria de la jura de la banca de Villaverde hasta el esclarecimiento del origen de los fondos de campaña y sus antecedentes financieros.
